→ ACAMS → Start Learning / Download MP3 Flashcards

Question		Answer
oceniać, szacować, poddawać ocenie start learning		evaluate evaluate, evaluated, evaluated
uznany w branży start learning		industry-recognized
reputowany start learning		reputable
Bezstronny start learning		Unbiased biased - stronniczy
niezawodny start learning		reliable
niejasny start learning		obscure Inny przykład: obscure sources - niejasne źródła (np. informacji) Przykład: serve to obscure - służyć do zaciemniania
zamiar oszukania start learning		intent to deceive
nieprzejrzysty start learning		opaque Np. opaque company structure - nieprzejrzysta struktura firmy
skazanie za oszustwo start learning		conviction for fraud
slad cyfrowy start learning		digital footprint
schwytać start learning		capture
ujawnić start learning		reveal
obchodzić, przechytrzyć start learning		circumvent
posrednik finansowy start learning		financial intermediary
wiarygodny start learning		credible
ostrzezenie start learning		warning notice
1. pozbawiać, wykluczać; 2. zakazywać, zabraniać (np. wstępu do organizacji) start learning		debar Ex. Dishonest players will be debarred from the competition. (Nieuczciwy gracze będą wykluczeni z zawodów.) debar, debarred, debarred
wykryć korupcje start learning		spot corruption
potwierdzać start learning		corraborate corraborate, corraborated, corraborated
staz pracy start learning		seniority
dokładność start learning		accuracy np. accuracy of negative news - dokładność negatywnych wiadomości
uprzedzenie start learning		prejudice
wysylka masowa, hurtowa start learning		bulk shipping
oparty na handlu start learning		trade based
oszustwo start learning		scam
odziedziczony majątek start learning		inherited wealth
najbliższa rodzina start learning		immediate family
bliski współpracownik start learning		a close associate
przestrzegac start learning		adhere to
przysluga start learning		favor
prowizja (np. za przysluge) start learning		kickback a payment made to someone who has facilitated a transaction or appointment, especially illicitly.
łapowkarstwo start learning		bribery bribe - łapowka
sprzeniewierzenie, defraudacja start learning		embezzlement
wymuszenie start learning		extortion
handel wpływami start learning		influence peddling
podatny start learning		susceptible
gościnność start learning		hospitality
rozrzutny, hojny start learning		lavish
przedsiębiorstwo państwowe start learning		state-owned enterprise
nadużywać start learning		to abuse
zmówić się start learning		collude
badac szczegolowo start learning		scrutinize scrutinize, scrutinized, scrutinized
utrudniać start learning		impede
usługi pomocnicze start learning		ancillary services
ułatwiać start learning		facilitate
zaniedbanie start learning		neglect
umyślne wykroczenie, krzywda start learning		intentional wrongdoing
prowizja start learning		commission
ukryć start learning		conceal
świadczone usługi start learning		services rendered
niezbędny start learning		indispensable
zwolnienie od podatku start learning		tax exempt
odliczać start learning		deduct
zeznanie podatkowe start learning		tax return
znaczny start learning		considerable
przeszkoda start learning		obstacle
nielegalne unikanie placenia podatkow start learning		tax evasion
legalne unikanie placenia podatkow start learning		tax avoidance
dochód podlegający opodatkowaniu start learning		taxable income
opłaty licencyjne start learning		royalty fees
zyskownosc start learning		profitability
przestepstwo bazowe start learning		predicate offense
umowa podatkowa start learning		tax treaty
rzekomo start learning		allegedly
ukryc, zakamuflowac start learning		disguise
umyslna slepota start learning		willfull blindness
oskarżony start learning		defendant
zgłoszenie start learning		submission Np. submission of suspicious activity report
wywiazanie sie, spelnienie start learning		discharge Ex. discharge their responsibilities - wywiazanie sie z obowiazkow
ujawniac, “dawać cynk” start learning		to tip off
przypadkowo start learning		accidentally
celowo start learning		deliberately deliberate avoidance - celowe unikanie
zaszkodzić, przynosić szkodę start learning		prejudice This incident may prejudice your career. - Ten incydent może zaszkodzić twojej karierze.
wymagane pozwolenie start learning		requisite permission requisite - konieczny, niezbędny, wymagany
zatrzymane na czas nieokreślony start learning		retained indefinitely
wyczerpujacy, wszechstronny start learning		comprehensive
zmowa personelu start learning		staff collusion
popełnienie przestępstwa finansowego start learning		perpetration of financial crime
nieuczciwy pracownik start learning		rogue employee
wynagrodzenie (także: rekompensata, odszkodowanie) start learning		compensation
oderwany od start learning		detached from
nadzor start learning		oversight
punkt centralny start learning		focal point
zapytanie start learning		inquiry
ogólny, pospolity, uogólniony start learning		generic
wzmocnienie start learning		enhancement
dziedziczyć start learning		inherit
zauważony przez start learning		spotted by
dowiadywać się, ustalać start learning		ascertain
limit płatności start learning		ceiling on payments
działania naprawcze start learning		remedial action
niepokojący start learning		disturbing
koszt lokalu start learning		cost of the premises
uzależnienie od alkoholu start learning		alcohol addiction
wycofanie, odwrót start learning		retreat
znaczący start learning		meaningful Odnosi sie do rzeczy, dzialan, relacji - a nie do osób.
odrzucić (biznes) start learning		decline (business)
określić, ustalać start learning		determine
natychmiast start learning		promptly Używa sie go głównie w języku formalnym lub urzędowym
spółki notowane start learning		listed companies
spółka osobowa start learning		partnership
przekaz (pieniężny), przelew (bankowy) start learning		remittance remittances services - usługi przekazów pieniężnych
polisa ubezpieczeniowa start learning		insurance policy
handel papierami wartościowymi start learning		securities trading
organizacje charytatywne start learning		charities
spółka publiczna start learning		public company; publicly traded company
progi start learning		thresholds
osoba fizyczna start learning		natural person
fundusz emerytalny start learning		pension fund
osoba prawna start learning		legal person
nadużywać start learning		to abuse
notowany na giełdzie start learning		listed on the stock exchange; quoted on the stock exchange
pozew sądowy start learning		a lawsuit
niezbędny start learning		indispensable
odstraszać start learning		deter
zakłócać, pokrzyżować start learning		disrupt
ukryć start learning		disguise
akcje na okaziciela start learning		bearer shares; shares in bearer form
szczegółowe badanie, analiza start learning		scrutiny
słup (osoba wykorzystywana do dokonywania nielegalnych transakcji finansowych start learning		money mule
niekonsekwentny, niespójny start learning		inconsistent Np. internal and external inconsistency - niespójność wewnętrzna i zewnętrzna
oddział banku start learning		bank branch
handel detaliczny start learning		the retail trade
najbliższa rodzina start learning		immediate family
firma fasadowa start learning		front company
ukrywać, skrywać start learning		to conceal conceal ownership - ukryć własność
akcje imienne start learning		registered shares
brak uzasadnionego celu biznesowego start learning		no (lack) legitimate business purpose legitimate purpose - uzasadniony cel
domniemany, rzekomy właściciel start learning		purported owner
raj podatkowy start learning		tax haven
ukrywanie źródeł pochodzenia środków finansowych start learning		disguising the sources of funds
błędnie sklasyfikować towar start learning		misclassify the commodity
wyceniać za wysoko start learning		overvalue
wyceniać poniżej płatności start learning		undervalue
elektroniczny transfer środków start learning		electronic funds transfer (EFT)
zdalne depozyty start learning		remote deposit (capture) - RDC Remote deposit capture (RDC) is a service that lets businesses deposit checks electronically using a scanner or mobile device instead of taking them to a bank.
podrobiony start learning		counterfeit
fałszywy, oszukańczy start learning		fraudulent
niespójne wzorce płatności start learning		inconsistent payment patterns
nagły wzrost wartości start learning		sudden surge in high value surge - wzrost
zaciemniać nielegalne źródło pochodzenia środków finansowych start learning		obscure the illegal source of funds
rachunki płatnicze start learning		payable-through accounts A payable-through account (PTA) is a demand deposit account through which banking agencies located in the United States extend cheque writing privileges to the customers of other institutions, often foreign banks.
podejście oparte na ryzyku start learning		risk-based approach
warunek wstepny start learning		prerequisite
podział obowiązków start learning		segregation of duties
ramy kontroli wewnętrznej start learning		internal control framework
kontrole zapobiegawcze, wykrywcze, korygujące start learning		preventive, detective and corrective controls
ryzyko nieodłączne start learning		inherent risk
kontrolowane ryzyko start learning		controlled risk
ryzyko rezydualne/szczątkowe/pozostałe start learning		residual risk
przeprowadzanie okresowych przeglądów start learning		conducting periodic reviews conduct - przeprowadzać, prowadzić (np. wywiad, eksperyment)
utrudniać legalne transakcje start learning		get in the way of legitimate transaction get in the way - wchodzić w drogę, stanąć na przeszkodzie
celowy, rozmyślny, świadomy start learning		willful Słowo "wilful" ma wydźwięk negatywny i odnosi się do czynów popełnianych umyślnie, mimo bycia świadomym, że są złe lub szkodliwe.
zbędna praca start learning		redundant work
dokładny, szczegółowy start learning		thorough Używamy go, gdy chcemy podkreślić, że coś zostało zrobione całkowicie, starannie, bez pominięcia żadnych szczegółów.
kara więzienia start learning		imprisonment
świadome ignorowanie (przymykanie oka) start learning		willful blindness Willful blindness is the deliberate failure to acknowledge a fact that is highly probable and should be known, essentially "shutting one's eyes" to the truth to avoid accountability.
zgłoszenie podejrzanej działalności start learning		submission of a suspicious activity report
ujawnienie informacji start learning		disclosure of information
rejestry publiczne start learning		public registers; public records
zachęcać, motywować start learning		incentivize; incentivise
ocena okresowa start learning		periodic assessment
nadzór nad zgodnością start learning		compliance oversight
kontrola jakości start learning		quality control
kompetentni pracownicy start learning		knowledgeable employees
organy ścigania start learning		law enforcement authority; law enforcement agency
istotne informacje kontekstowe start learning		vital contextual information
obowiązek staranności start learning		duty of care
wymagane zezwolenie i upoważnienie start learning		requisite permission and authority
naruszenie danych start learning		data breach
wyczerpujący, obszerny, wszechstronny, pełny, kompleksowy start learning		comprehensive
celowy start learning		purposeful
dogłębna analiza start learning		in-depth review
dodatkowa kontrola start learning		additional scrutiny
dokładniejsza kontrola dokumentów start learning		greater scrutiny of documents
pewny, przekonany, przeświadczony start learning		confident
dokladny, precyzyjny start learning		accurate
podstawowe zasady start learning		underlying principles
solidny, niezawodny, wiarygodny start learning		reliable
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej start learning		utilities company; public utility company
fałszować start learning		to forge forge, forged, forged
replikować, kopiować, powielać start learning		replicate
weryfikacja krzyżowa start learning		cross-verify; cross-verification
pewność (informacji), solidność (np. sprzętu), niezawodność (działania czegoś), rzetelność (słowa), słowność start learning		reliability
odwrotnie start learning		conversely
wywierać (nacisk, wpływ) start learning		exert exert, exerted, exerted
hipotetyczny, domniemany start learning		notional
dochód start learning		proceeds
sprawca start learning		perpetrator
jednoosobowa działalność gospodarcza start learning		sole proprietorship / sole trader
osoba przenosząca prawa do majątku; przekazująca majątek w zarząd start learning		settlor In trust law, a settlor is a person who settles their property for the benefit of the beneficiary.
ukrywać tożsamość start learning		to conceal identity
powiernik start learning		trustee A trustee is a person or firm that holds title to property or other assets in a trust and administers them according to the wishes of the trust creator.
unikanie sankcji start learning		sanctions evasion
pełnomocnictwo start learning		power of attorney; proxy
bezpośredni udział start learning		direct stake stake - wkład, udział (w interesie)
zasady akceptacji klientów start learning		customer acceptance policies (rules)
środowisko polityczne start learning		political environment
podatność na korupcję start learning		vulnerability to corruption
ograniczone i skromne źródło dochodu start learning		capped and modest source of income modest - skromny (nieprzechwalający się) capped - ograniczony
podjąć się, przedsięwziąć start learning		to undertake
bieżące monitorowanie transakcji start learning		ongoing transaction monitoring
badania wstępne start learning		initial research
hurtownik start learning		wholesaler
spłacać, zwracać (pieniądze, dług) start learning		repay (repaid, repaid)
wpłacać (pieniądze) start learning		deposit (money) deposit – deposited – deposited
lista płac start learning		payroll
akcjonariusz / udziałowiec nominalny start learning		nominee shareholder A nominee shareholder is a person or company that holds shares on behalf of someone else (the real owner) — usually to protect the true owner’s privacy or for administrative or legal convenience.
inwestycja zagraniczna start learning		inward investment
składać ofertę start learning		bid bid – bid – bid
utrzymywany w stanie uśpienia start learning		kept dormant
spełniający wymagania, spełniający niezbędne warunki, uprawniony start learning		eligible Is he eligible to work here? (Czy on jest uprawniony do pracy tutaj?)
niepokój, obawa, troska, frasunek start learning		concern
wynik, rezultat start learning		outcome
zwiększać, powiększać, powiększać się, rozwijać się start learning		expand expand – expanded – expanded
zamierzać (mieć zamiar coś zrobić) start learning		intend intend – intended – intended
prawość, uczciwość start learning		integrity
proces, spór sądowy start learning		litigation; trial
media (dostawa wody, prądu itp.) start learning		utilities (water, electricity etc.)
zakupy spożywcze, artykuły spożywcze start learning		groceries
wypłacić z konta start learning		withdraw from account
klejnoty i biżuteria start learning		gems and jewelry jewelry - biżuteria gem - klejnot
współpracować w celu prania brudnych pieniędzy start learning		collude to launder money collude – colluded – colluded
świadoma decyzja biznesowa start learning		informed business decision
zapytanie start learning		inquiry l.mn.: inquiries
obsługa sprzedaży start learning		handling the sale handling - obsługiwanie, posługiwanie się;
porozumienia, umowy, układy start learning		agreements
słuszny, uzasadniony start learning		justifiable
krzywda, zło; przestępstwo start learning		wrongdoing
ukryty, dający się wywnioskować, niejawny Także: domniemany start learning		implicit
kontrola krzyżowa start learning		cross check
wykonalny, możliwy, prawdopodobny, realny do wykorzystania, możliwy do zrealizowania, osiągalny start learning		feasible
zamiar oszukania start learning		intent to deceive
1. twierdzenie, utrzymywanie 2. domaganie się, żądanie (o pieniądzach) 3. roszczenie sobie prawa, dochodzenie (domaganie się czegoś na drodze prawnej) start learning		claiming
bazy danych start learning		Database criminal and judicial databases - kryminalne i sądowe bazy danych
naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy start learning		health and safety breach
kto nie jest za start learning		who is not in favor
nadmierne poleganie na start learning		over reliance on
poważne zaniedbanie start learning		serious omission
cudzysłów start learning		quotation mark
zwolnienie (np. z pracy) start learning		dismissal (e.g. from work)
to mało prawdopodobne start learning		it's unlikely
skazany start learning		convicted czasownik: convict (convicted, convicted) - uznać za winnego
zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę start learning		discount (discounted, discounted)
uzyskane informacje start learning		information obtained
podwyższone, wzmożone ryzyko start learning		increased risk; heightened risk
przedmioty podlegające kontroli eksportowej start learning		items subject to export controls
na bieżąco start learning		on an ongoing basis; up to date
1. chroniony patentem (produkt), markowy, autorski 2. zastrzeżony (np. o informacji) start learning		proprietary
PII – Informacje umożliwiające osobistą identyfikację start learning		PII – Personally Identifiable Information
sprzedawca, handlarz start learning		vendor
gwarant, poręczyciel start learning		guarantor
wynik fałszywie dodatni (wynik badań wskazujący stan, np. chorobę, który w rzeczywistości nie istnieje) start learning		false positive
bieżące monitorowanie transakcji start learning		ongoing transaction monitoring
uniewinniać, usprawiedliwiać start learning		exonerate (exonerated, exonerated)
zarzut, oskarżenie start learning		allegation
wprowadzać (prawo), nakazywać (prawnie) start learning		mandate (mandated, mandated)
celowy, wskazany, stosowny, pożyteczny start learning		advisable
1. zagrożony 2. ujawniony, odkryty, zdemaskowany, spalony start learning		compromised compromise (compromised, compromised) - narażenie dobrego imienia lub reputacji
przesłuchanie start learning		interrogation
wykonalny, możliwy, prawdopodobny, realny do wykorzystania, możliwy do zrealizowania, osiągalny start learning		feasible
1. powód, przyczyna, czynnik 2. bodziec start learning		trigger
prawdopodobny, wiarygodny, przekonujący start learning		plausible
adres zamieszkania start learning		residential address; address of residence
zamożna dzielnica, okolica start learning		affluent area
niedokładność, nieścisłość start learning		inaccuracy Liczba mnoga: inaccuracies
gruntowny, dokładny start learning		thorough
możliwy do obrony (np. argument) start learning		defensible (e.g. argument)
prawdopodobieństwo start learning		probability, likelihood
niezbędny, podstawowy, konieczny start learning		essential
zbierać, gromadzić (np. informacje) start learning		gather gather → gathered → gathered
pominąć, pomijać, przeoczyć start learning		omit (omitted, omitted)
1. odkrywać, ustalać, określać 2. zrozumieć czyjeś zachowanie start learning		figure out
wystarczająco, dostatecznie start learning		sufficiently
określić ocenę ryzyka klienta start learning		determine the customer's risk rating (assessment)
przelew bankowy start learning		wire transfer; Bank transfer
zwięzły, krótki, treściwy start learning		concise The report was concise, providing all the necessary information in just a few pages. (Raport był zwięzły, zawierając wszystkie niezbędne informacje w zaledwie kilku stronach.)
kwestie budzące obawy start learning		issues of concern
opracować, opracowywać w szczegółach, szczegółowo omówić, uszczegóławiać, uszczegółowić start learning		to elaborate (elaborated, elaborated)
nadużycie, złe użycie, niewłaściwe wykorzystanie start learning		misuse (misused, misused)
rodzaje działań następczych start learning		types of follow-up actions
1. wygaśnięcie (umowy), wypowiedzenie (pracy, najmu), rozwiązanie (umowy) 2. zakończenie (np. rozmowy, działań) start learning		termination
wspólne podejście start learning		common approach
bezzwlocznie, natychmiast, szybko start learning		promptly
wynik, rezultat start learning		outcome Example: Not everyone is pleased with the outcome of the election. (Nie wszyscy są zadowoleni z wyniku wyborów.)
obejmować, zawierać, ogarniać (np. aspekty problemu) start learning		to encompass encompass, encompassed, encompassed
osadzać, osadzić (np. w ziemi, w podłoże) start learning		embed embed, embedded, embedded
nieumyślnie, przez nieuwagę, niechcący start learning		inadvertently
1. słabość, niedoskonałość; 2. brak (np. środków), deficyt (np. budżetowy) start learning		deficiency Ex. There are many deficiencies in the education system in our country. (System edukacji w naszym kraju ma wiele niedoskonałości.) deficiencies - braki (tylko l.mn.)
wiarygodny, przekonujący start learning		plausible That sounds plausible, doesn't it? (To brzmi przekonująco, nieprawdaż?)
zarządzanie portfelem inwestycyjnym start learning		investment portfolio management
planowanie majątku (planowanie spadkowe) start learning		estate planning Estate planning involves determining how an individual's assets will be preserved, managed, and distributed after death.
1. przeoczyć; 2. przymknąć na coś oko (np. złamanie zasad, złe zachowanie) start learning		to overlook
1. zdrowy, silny, krzepki, rosły (o człowieku) 2. solidny (o urządzeniu) 3. zdecydowany start learning		robust
konosament (morski list przewozowy), list przewozowy start learning		bill of lading
faktura start learning		an invoice
kredyt handlowy start learning		trade loan A trade loan is a short-term financing tool used by businesses to manage working capital for domestic or international trade transactions.
akredytywy zabezpieczające start learning		standby letters of credit A standby letter of credit is a bank's guarantee of payment to a third party if its client fails to fulfill a contractual obligation.
fakturowanie zawyżonych kwot; zawyżanie faktur start learning		over-invoicing
zaniżanie wartości faktur start learning		under-invoicing
wielokrotne fakturowanie start learning		multiple invoicing
zawyżanie ilości wysyłanych towarów start learning		over-shipping
zaniżanie ilości wysyłanych towarów start learning		short-shipping
wysyłka fikcyjna (wysyłka widmo) start learning		phantom shipment Phantom shipping is the fraudulent practice of falsifying shipping documents to transfer money without physically moving any goods.
fałszywie opisane towary start learning		falsely described goods
przekręcenie, fałszywe przedstawienie start learning		misrepresenting
niezgodny, sprzeczny, nielogiczny, niespójny start learning		inconsistent Inconsistencies across documents - niespójności w dokumentacji
przekazywanie pieniędzy start learning		money transmission Money transmission is the act of one party receiving currency for the purpose of sending it over to another party.
realizacja czeków start learning		cashing checks
maskować nielegalną działalność; ukrywać nielegalną działalność start learning		disguise illicit activity
nadzór regulacyjny start learning		regulatory oversight
rachunki oprocentowane start learning		interest-bearing accounts
międzynarodowy przelew środków start learning		international funds transfer
rozliczanie czeków start learning		check clearing
wymiana walut start learning		Currency Exchange; foreign exchange
zagnieżdżone konta start learning		nested accounts A nested account is a financial or operational account that is linked to or exists within another account, allowing access to a service through a chain of intermediaries. This structure is commonly seen in correspondent banking, where a foreign bank accesses a country's financial system through a correspondent bank's account, or in software licensing, where "virtual accounts" are created under a main "smart account".
dostawcy usług płatniczych start learning		payment service providers Payment service providers (PSPs) are companies that facilitate electronic payments by acting as an intermediary between a business, its customers, and financial institutions like banks. They provide the necessary infrastructure and security to allow businesses to accept various payment methods, such as credit cards, debit cards, digital wallets, and bank transfers. Popular examples of PSPs include PayPal, Stripe, Adyen, and Square.
działalność w zakresie usług pieniężnych (gotówkowych) start learning		money services business
wyznaczone przedsiębiorstwa i zawody niefinansowe start learning		designated non-financial businesses and professions DNFBPs: Casinos, real estate agents, accountants, dealers of precious metals, and trust service providers can be given as examples.
być w zmowie, zmawiać się, zmówić się start learning		to collude collude, colluded, colluded
1. zastanawiać się 2. rozważać 3. dumać, rozmyślać start learning		contemplate contemplate, contemplated, contemplated
starać się, postarać się, usiłować, próbować, spróbować start learning		endeavor (BrE: endeavour) Engineers are endeavouring to locate the source of the problem. (Inżynierowie usiłują znaleźć źródło problemu.) endeavor, endeavored, endeavored
wykonany na zamówienie, uszyty na miarę, zrobiony na zamówienie start learning		bespoke
zewnętrzni procesorzy płatności start learning		third-party payment processors Third-party payment processors are services that enable businesses to accept online payments by acting as an intermediary between the customer, the business, and the customer's bank.
tradycyjny handel detaliczny start learning		conventional retail
czuły, podatny, odsłonięty, na odsłoniętej pozycji, wystawiony na ciosy, trudny do obrony, start learning		vulnerable
przeszkadzać, utrudniać, ograniczać, start learning		to hinder Constant criticism may hinder employee development. (Ciągła krytyka może utrudniać rozwój pracownika.) hinder, hindered, hindered
dochody z przestępstwa start learning		proceeds from crime
kwestionowana, sporna płatność start learning		disputed payment
stały klient start learning		repeat customer
zauważalny, dostrzegalny, wyczuwalny start learning		discernible, discernable Ex. discernible pattern of transaction - dostrzegalny wzór transakcji
czasami start learning		at times
prawny środek płatniczy start learning		legal tender
waluta fiducjarna start learning		fiat currency
śledzić, namierzać start learning		trace trace, traced, traced
dziedziczenie, sukcesja start learning		succession
ochrona majątku i poufności start learning		wealth and confidentiality protection
urzędowe zatwierdzenie testamentu start learning		probate Ex. speed up probate - przyspieszenie postępowania spadkowego
przyśpieszyć start learning		speed up Ex. speed up probate - przyspieszenie postępowania spadkowego
osoba ustanawiająca trust start learning		1. settlor 2. donor 3. grantor 4. trustor 5. trust maker
umowa powiernicza start learning		trust deed deed - dokument, akt prawny
pozornie, na pierwszy rzut oka start learning		seemingly He is seemingly nice, but don't let that fool you. (On jest pozornie miły, ale nie pozwól, by cię to zmyliło.)
okres, przedział, zakres start learning		span ex. often span multiple jurisdictions - często obejmują wiele jurysdykcji
opłata doradcza start learning		advisory fee
urzędnik, urzędniczka, funkcjonariusz, start learning		official,
mieszanie się, łączenie dochodów z różnych źródeł start learning		commingling Ex. commingling criminal proceeds with legitimate revenue - Mieszanie dochodów z działalności przestępczej z legalnymi przychodami
twierdzenie, utrzymywanie start learning		claiming Ex. claiming the proceeds of crime as legitimate revenue - uznawanie dochodów z przestępstwa za legalne źródło dochodu
dyskrecja, tajność (informacji), skrytość start learning		secrecy
zasadniczy, podstawowy, fundamentalny start learning		underlying
uzasadnienie biznesowe start learning		business rationale
w kawałkach start learning		in chunks
osłonić, osłaniać start learning		shield shield, shielded, shielded
podatek od nieruchomości start learning		real estate tax
podatek od spadku start learning		inheritance tax
rozwiązywać (np. parlament, małżeństwo), likwidować start learning		dissolve dissolve, dissolved, dissolved
bezczynny, niepracujący, nieczynny start learning		idle sitting idle - bezczynność, siedzenie bezczynnie
osiedle mieszkaniowe start learning		residential neighborhood
kopać, wykopać (np. dziurę) start learning		dig dig deeper - kopać głębiej dig, dug, dug
ujawniać, wyjawiać start learning		disclose failed to disclose - nie ujawnił disclose, disclosed, disclosed
utrudniać start learning		to obstruct obstruct, obstructed, obstructed the shell companies obstructed transparency - firmy fasadowe utrudniały przejrzystość
usuwać, zmuszać do dymisji, odsuwać od władzy start learning		to oust The opposition ousted the dictator from power. (Opozycja odsunęła dyktatora od władzy.) oust, ousted, ousted
niepewny, wątpliwy, niejasny start learning		questionable questionable funds - podejrzane fundusze
zabezpieczenie pożyczki, hipoteki itd. dla banku start learning		collateral
rzeczywisty, faktyczny start learning		actual Ex. no actual money changed hands - nie doszło do faktycznej zmiany właściciela pieniędzy
nieuiszczenie należności, nieuiszczona należność start learning		default czas. default (defaulted, defaulted) - nie uiścić należności, nie uregulować płatności, nie wywiązać się
oznakować, oznaczać start learning		to flag flag, flagged, flagged
matryca oceny ryzyka start learning		risk rating matrix
spółka zależna, jednostka zależna start learning		subsidiary l.mn. subsidiaries
zawyżyć, zawyżać start learning		to inflate inflated legitimate expenses - zawyżone uzasadnione wydatki inflate, inflated, inflated
niezależny, autonomiczny, samodzielny start learning		standalone
koszty stałe start learning		overhead costs; overhead charges; overhead expenses
nadmierne, zawyżone opłaty; policzyć zbyt wysoką cenę start learning		overcharge
zaliczka; honorarium start learning		retainer
przejęcie (firmy) start learning		takeover
okazywać, używać (np. siły, wpływów); wywierać (nacisk, wpływ) start learning		exert exert, exerted, exerted
odziedziczony majątek start learning		inherited wealth
śmierć, zgon start learning		decease czas. decease (deceased, deceased) - umierać
pośrednik, agent start learning		intermediary
znaczący, ważny, istotny start learning		substantial
czerpać (np. przyjemność), odnosić (korzyści, zyski) start learning		derive deriving funds from - pozyskiwanie środków z derive, derived, derived
być podatnym na coś start learning		be susceptible to something be susceptible to money laundering - być podatnym na pranie pieniędzy
wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany start learning		sophisticated
zaniepokojony, zatroskany start learning		anxious My mother is always anxious about me. (Moja mama zawsze się o mnie niepokoi.)
zalać, zatopić, zawalić (kogoś pracą, obowiązkami) start learning		swamp swamp, swamped, swamped
potęgować, powiększać, zwiększać start learning		compound compound, compounded, compounded
oskarżenie, akt oskarżenia start learning		indictment
tajny (o agencie, śledztwie) start learning		undercover
podstęp start learning		sting
następnie, potem, później start learning		subsequently
zmylić, wprowadzić w błąd start learning		mislead mislead, misled, misled
nieostrożny, nieroztropny start learning		unwary
w przeciwieństwie do start learning		unlike
dać, dawać, dostraczać, przynosić (rezultaty) start learning		yield My company yields a lot of profit. (Moja firma daje dużo zysku.) yield, yielded, yielded
dopraszać (się czegoś), zabiegać (o coś), nagabywać start learning		to solicit solicit, solicited, solicited
wdrażanie etapowe start learning		staged implementation staged - podzielony na etapy, podzielony na transze
skrót, streszczenie start learning		digest
bez trudu, z łatwością, chętnie start learning		readily
szukać, poszukiwać start learning		to seek seek, sought, sought
nadejście, nastanie (pojawienie się czegoś) start learning		advent
wykorzystywać, wywierać nacisk na kogoś; start learning		leverage You've learned how to get leverage over someone, haven't you? (Wreszcie nauczyłeś się, jak wywierać nacisk, nieprawdaż?) leverage, leveraged, leveraged
faworyzowanie, wyróżnienie, protekcja start learning		favoritism, favouritism
kolega, kumpel, towarzysz, współpracownik start learning		fellow
znacznie, bardzo, zdecydowanie, w znaczny sposób start learning		prominently
bezkonkurencyjny, niezrównany start learning		unrivaled, unrivalled
rzeźnia start learning		slaughterhouse
płynnie, gładko, bez zakłóceń start learning		smoothly
dalsza część, kontynuacja; dalszy start learning		follow-up
zatrudniać start learning		hire hire, hired, hired
pilny, staranny, sumienny, start learning		diligent
zawieruszyć, zapodziać, źle umieścić, położyć nie na swoim miejscu start learning		misplace misplace, misplaced, misplaced
nadmierny, wygórowany start learning		excessive
uchylać się od czegoś, unikać czegoś start learning		evade evade, evaded, evaded
negatywny rezultat, niekorzystny skutek start learning		fallout
świadomość, wiedza, znajomość start learning		awareness
brać za dobrą monetę start learning		take at face value
uznanie start learning		acclaim
ośrodek rehabilitacyjny start learning		rehabilitation facility
odprawa z tytułu zwolnienia start learning		redundancy pay out pay out something, pay something out - zapłacić pieniądze za coś (zwł. duże pieniądze) redundancy - redukcja (etatów); odprawa (z tytułu zwolnienia z pracy)
swobodny, niesurowy, nierygorystyczny start learning		lax
poprawiać, korygować, ulepszać, usprawniać start learning		amend amend, amended, amended
timeshare start learning		timeshare timeshare (pot. 'własność wakacyjna'; rodzaj umowy, w której konsument zobowiązuje się do najmu zakwaterowania w celach turystycznych na dłużej niż rok, korzystając z niego przez maksymalnie kilka tygodni w ciągu roku)
odprawa celna; urząd celny; cło, opłata celna start learning		customs
znacznie, wybitnie, w wielkiej mierze, start learning		vastly
posiadłość, nieruchomość start learning		property
oszustwa związane z wykorzystywaniem osób starszych start learning		elder abuse scams scam - oszustwo oparte na wzbudzeniu czyjegoś zaufania np. wyłudzenie pieniędzy abuse - nadużycie
nieaktywne, uśpione konto start learning		dormant account
niewymienialny token start learning		non-fungible token A non-fungible token (NFT) is a cryptographic asset that has the ability to be unique and unrepeatable. fungible - zamienny
przelew środków start learning		fund transfer A fund transfer is the electronic movement of money from one bank account to another, initiated by the account holder through various methods like online banking, mobile apps, or card transactions.
wyrąb, wycinka (drzew) start learning		logging
sąsiedztwo, bliskość start learning		proximity
nieletni, niepełnoletni start learning		minor
państwowy fundusz majątkowy start learning		sovereign wealth fund
fundusze venture capital start learning		venture capital funds A venture capital fund is a type of investment fund that pools capital from multiple investors to invest in early-stage high-potential startups in exchange for ownership shares in these companies.
swapy walutowe (dewizowa transakcja zamiany) start learning		foreign exchange swaps swap - wymiana, zamiana
certyfikaty akcjonariusz, świadectwa udziałowe start learning		shareholder certificates
moralność start learning		morality
zajmować się, wykonywać, zarządzać start learning		handle handle money - zarządzać pieniędzmi She's handling the whole HR department. (Ona zajmuje się całym działem kadr.)
udostępniać, ułatwiać, umożliwiać start learning		facilitate All of this must facilitate growth and the ability to create jobs. (Wszystko to musi ułatwiać wzrost i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.)
zgoda klienta start learning		customer consent consent - zgoda (pozwolenie na coś)
chować się za start learning		hide behind Perpetrators can hide behind legal vehicles such as shell companies and trusts.
przeprowadzać, prowadzić start learning		conduct conducting customer due diligence - przeprowadzanie weryfikacji klientów conduct, conducted, conducted
ślad audytu start learning		audit trail An audit trail is a chronological record of all events, actions and changes occurring in a system, process or transaction.
punkt odniesienia start learning		baseline
zapobiegać, uniemożliwiać start learning		prevent prevent an account opening - uniemożliwić otwarcie konta
rozpoczęcie start learning		commencement commencement of business relations - rozpoczęcie stosunków biznesowych
daleki, odległy start learning		distant
współmałżonek, małżonek, małżonka start learning		spouse
niezgodność, rozbieżność start learning		discrepancy Liczba mnoga: discrepancies I noticed some discrepancies in the payments. (Zauważyłam pewne niezgodności w płatnościach.)
przestawiać, zamieniać miejscami, przenosić (w inne miejsce) start learning		transpose
pogłoska, plotka start learning		rumor
zmieniać, przechodzić, przełączać start learning		to switch

ACAMS

You must sign in to write a comment

More