→ AML Słownik 1 → Start Learning / Download MP3 Flashcards

Question		Answer
Witwassen start learning		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven start learning		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen start learning		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse start learning		Analiza ryzyka
Transactie monitoring start learning		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie start learning		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging start learning		Postępowanie karne
Criminele organisaties start learning		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening start learning		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving start learning		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving start learning		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing start learning		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer start learning		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet start learning		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen start learning		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel start learning		Profil ryzyka
Fraude detectie start learning		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico start learning		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht start learning		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels start learning		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding start learning		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst start learning		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico start learning		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages start learning		Raporty specjalne
Compliancebeleid start learning		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen start learning		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders start learning		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing start learning		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie start learning		Skuteczna profilaktyka
AML-audit start learning		Audyt AML
Ken uw klant start learning		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie start learning		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit start learning		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC start learning		Regulamin KYC
Klantonderzoek start learning		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole start learning		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico start learning		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie start learning		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs start learning		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie start learning		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid start learning		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen start learning		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten start learning		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's start learning		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde start learning		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen start learning		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten start learning		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring start learning		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening start learning		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik start learning		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling start learning		Zbieranie danych
Klantprofiel start learning		Profil klienta
Regelmatige updates start learning		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht start learning		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening start learning		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht start learning		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen start learning		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning start learning		Wsparcie klienta
Rode vlaggen start learning		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing start learning		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner start learning		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie start learning		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit start learning		Osoba prawna
Zakelijke documentatie start learning		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse start learning		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende start learning		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens start learning		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling start learning		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur start learning		Struktura korporacyjna
Corporate governance start learning		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening start learning		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen start learning		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties start learning		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties start learning		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven start learning		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering start learning		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten start learning		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen start learning		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF start learning		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring start learning		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving start learning		Regulamin CTF
Verdachte transacties start learning		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit start learning		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen start learning		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken start learning		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen start learning		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade start learning		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen start learning		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren start learning		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles start learning		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit start learning		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. start learning		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld start learning		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen start learning		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces start learning		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn start learning		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving start learning		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders start learning		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten start learning		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd start learning		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen start learning		standardy FATF-u
Europese AML-regels start learning		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten start learning		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's start learning		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen start learning		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten start learning		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking start learning		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen start learning		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten start learning		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools start learning		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence start learning		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten start learning		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure start learning		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken start learning		Dalsze badania
Transactiemeldingen start learning		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen start learning		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole start learning		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering start learning		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving start learning		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties start learning		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring start learning		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit start learning		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis start learning		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties start learning		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal start learning		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding start learning		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse start learning		Analiza konta
Dagelijks saldo start learning		Bilans dzienny
ransaction monitoring software start learning		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing start learning		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties start learning		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle start learning		Stała kontrola
Toezicht op transacties start learning		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage start learning		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen start learning		Niezwykłe wzory
Klantgedrag start learning		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing start learning		Zamrożenie konta
Realtime monitoring start learning		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit start learning		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing start learning		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties start learning		Częste transakcje
Grote stortingen start learning		Duże złoża
Grote stortingen start learning		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit start learning		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse start learning		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse start learning		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring start learning		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties start learning		Transakcje finansowe
Regelmatige controle start learning		Regularna kontrola
Risicobeoordeling start learning		Ocena ryzyka
Klantenrisico start learning		Ryzyko klienta
Geografisch risico start learning		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren start learning		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel start learning		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant start learning		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant start learning		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie start learning		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering start learning		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico start learning		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse start learning		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse start learning		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's start learning		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid start learning		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek start learning		Ankieta klienta
Risicomanagement start learning		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico start learning		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie start learning		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles start learning		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten start learning		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen start learning		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens start learning		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie start learning		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant start learning		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse start learning		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence start learning		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling start learning		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving start learning		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening start learning		Rachunek bankowy
Zichtrekening start learning		Rachunek bieżący
Spaarrekening start learning		Konto oszczędnościowe
Overboeking start learning		Przenosić
Rentevoet start learning		Stopa procentowa
Vaste kosten start learning		Koszty stałe
Opnamelimiet start learning		Limit wypłat
Banktransactie start learning		Transakcja bankowa
Geld overmaken start learning		Przelać pieniądze
Kredietlijn start learning		Linia kredytowa
Klantenservice start learning		Obsługa klienta
Geldstorting start learning		Wpłata gotówki
Transactiekosten start learning		Koszty transakcyjne
Debetstand start learning		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren start learning		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim start learning		Tajemnica bankowa
Geldopname start learning		Wypłata gotówki
Bankdocumenten start learning		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid start learning		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten start learning		Usługi bankowe
Boekingsdatum start learning		Data rezerwacji
Veilige betaling start learning		Bezpieczna płatność
Contante betaling start learning		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens start learning		Informacje poufne
BIC-code start learning		Kod BIC
Boekhouding start learning		Księgowość
Boekhouding start learning		Księgowość
Winst- en verliesrekening start learning		Rachunek zysków i strat
Boekjaar start learning		Rok finansowy
Financiële rapportage start learning		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek start learning		Książka kasowa
Afschrijvingen start learning		Amortyzacja
BTW-aangifte start learning		Deklaracja VAT
Factuur start learning		Faktura
Krediteuren start learning		Wierzyciele
Debiteuren start learning		Dłużnicy
Boekhoudsoftware start learning		Oprogramowanie księgowe
Onkosten start learning		Wydatki
Uitgaven start learning		Wydatek
Ontvangsten start learning		Wpływy kasowe
Eigen vermogen start learning		Słuszność
Schuldenlast start learning		Ciężar zadłużenia
Kostenpost start learning		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie start learning		Rejestracja transakcji
Kasstroom start learning		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse start learning		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting start learning		Podatek dochodowy
Vaste activa start learning		Środki trwałe
Huidige activa start learning		Aktywa bieżące
Kostprijs start learning		Koszt
Rekeningmonitoring start learning		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit start learning		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis start learning		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties start learning		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding start learning		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse start learning		Analiza konta
Dagelijks saldo start learning		Bilans dzienny
Transaction monitoring software start learning		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing start learning		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties start learning		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle start learning		Stała kontrola
Toezicht op transacties start learning		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse start learning		Analiza danych
Dataverzameling start learning		Zbieranie danych
Gegevensverwerking start learning		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens start learning		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie start learning		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens start learning		Dane transakcyjne
Verificatieproces start learning		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole start learning		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid start learning		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures start learning		Procedury KYC
Risicobeoordeling start learning		Ocena ryzyka
Transactiegedrag start learning		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur start learning		Struktura własności
Transactielimieten start learning		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) start learning		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht start learning		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole start learning		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie start learning		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole start learning		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie start learning		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs start learning		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie start learning		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit start learning		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie start learning		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom start learning		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie start learning		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude start learning		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

You must sign in to write a comment

More