→ AML → Start Learning / Download MP3 Flashcards

start learning

Question		Answer
transakcja start learning		transaction
profil klienta start learning		customer profile
nietypowa aktywność start learning		unusual activity
podejrzana aktywność start learning		suspicious activity
sygnał ostrzegawczy start learning		red flag
kraj wysokiego ryzyka start learning		high-risk country
firma wydmuszka start learning		shell company
dzielenia wpłat na mniejsze kwoty start learning		structuring / smurfing
konto przelotowe start learning		pass-through account
piętrowanie transakcji start learning		layering
wprowadzenie nielegalnych środków do systemu start learning		integration
źródło środków start learning		source of funds
beneficjent rzeczywisty start learning		beneficial owner
PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne) start learning		PEP (politically exposed person)
lista sankcyjna start learning		sanctions list
sprawdzić / przeanalizować start learning		to review
prowadzić dochodzenie / analizę start learning		to investigate
monitorować start learning		to monitor
eskalować (przekazać wyżej) start learning		to escalate
zgłosić start learning		to report
złożyć raport o podejrzanej transakcji start learning		to file a SAR/STR
zweryfikować start learning		to verify
poprosić o dodatkowe informacje start learning		to request additional information
sprawdzić zgodniść z profilem start learning		to check consistency with profile
duża suma pieniędzy start learning		a large sum of money
cyklicznie start learning		periodically
od czasu do czasu start learning		from time to time

AML